Israels größte Bank, die 874 Millionen US-Dollar als Steuerhinterziehungsskandal zahlt, enthüllt 7,6 Milliarden US-Dollar, die vor dem IRS verborgen sind

Ein Netz geheimer Transaktionen mit Bestechungsgeldern, Überweisungsbetrug, Geldwäsche, Verschwörung und Kontomischung hat zum Sturz von Bankbeamten bei Israels größter Bank, der Bank Hapoalim BM (BHBM), und Mitverschwörern bei ihren in der Schweiz ansässigen Unternehmen geführt Tochtergesellschaft Hapoalim Ltd (BHS) im Zusammenhang mit einem massiven Steuerhinterziehungsprogramm.

Das US-Justizministerium gab am Freitag das Schuldbekenntnis der Bank bekannt

BHBM wird dem US-Finanzministerium, der Federal Reserve und dem Finanzministerium des Staates New York ungefähr 874,27 Millionen US-Dollar für die Verwendung von Bitcoin Loophole Offshore-Konten zum Verstecken von Geld zahlen.

Mindestens vier nicht genannte leitende Bankangestellte, darunter zwei ehemalige Mitglieder des BHS-Verwaltungsrates, waren an dem Programm beteiligt.

Der Ankündigung zufolge haben sich Bankbeamte mit US-Steuerzahlern und anderen Teilnehmern zusammengetan, um über 7,6 Milliarden US-Dollar auf mehr als 5.500 geheimen Schweizer und israelischen Bankkonten zu verstecken. Die auf den Konten erzielten Einnahmen wurden vor dem Internal Revenue Service verborgen.

Bitcoin

US-Anwalt Geoffrey S. Berman vom Südbezirk von New York bestätigt:

„Israels größte Bank, die Bank Hapoalim, und ihre Schweizer Tochtergesellschaft haben zugegeben, US-Kunden nicht nur daran gehindert zu haben, geheime Konten einzurichten, Vermögenswerte und Einkommen zu schützen und Steuern zu umgehen, sondern sie auch aktiv zu unterstützen. Die kombinierte Zahlung in Höhe von fast 1 Milliarde US-Dollar spiegelt das Ausmaß der Steuerhinterziehung durch die US-Kunden der Bank, die Höhe der Gebühren wider, die die Bank für die Erbringung dieser illegalen Dienstleistung erhoben hat, und die Schwere des illegalen Verhaltens. “

BHBM wird weitere 30 Millionen US-Dollar für Rückschläge an Fußballbeamte im Zusammenhang mit dem FIFA-Skandal zahlen – 20,73 Millionen US-Dollar verfallen lassen und 9,33 Millionen US-Dollar an Geldstrafen im Rahmen einer Nicht-Strafverfolgungsvereinbarung zahlen. Dieses Programm wurde über mindestens fünf Jahre von 2010 bis 2015 in der Filiale der Bank in Miami durchgeführt, wo Beamte der Fédération Internationale de Football Association Drahtbetrug, Bestechung, Erpressung und Geldwäsche unter Einbeziehung von Sportmedien und Marketingrechten inszenierten.

Brian A. Benczkowski, stellvertretender Generalstaatsanwalt der Kriminalabteilung, sagte in einer Erklärung:

„Fast fünf Jahre lang nutzten Mitarbeiter der Bank Hapoalim das US-Finanzsystem, um Bestechungszahlungen in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar an korrupte Fußballbeamte in mehreren Ländern zu waschen.“

Die israelische Bank ist jetzt das erste Finanzinstitut, das mit US-Staatsanwälten, die in den FIFA-Korruptionsskandal verwickelt sind, eine Lösung gefunden hat, die zur Verhaftung mehrerer Beamter in mehreren Ländern geführt hat, darunter Australien, Kolumbien, Costa Rica, Deutschland und die Schweiz.

Bitcoin wurde nach einer wichtigen technischen Ablehnung über $7K ‚verkauft‘

Bitcoin wurde oberhalb der 7.000-Dollar-Marke zurückgewiesen und verlor gegenüber dem US-Dollar stark an Wert. Der BTC-Preis wird derzeit in einer rückläufigen Zone gehandelt und könnte weiter in Richtung $6.400 rutschen.

  • Bitcoin zeigt viele rückläufige Anzeichen unterhalb des $7.000-Pivot-Levels gegenüber dem US-Dollar.
  • Es gab eine wichtige technische Ablehnung in der Nähe des $7.200-Bereichs und der 100-Stunden-SMA.
  • Auf der Stunden-Chart des BTC/USD-Paares bildet sich eine entscheidende rückläufige Trendlinie mit einem Widerstand nahe der $7.150-Marke (Daten-Feed von Kraken).
  • Das Paar wird sich wahrscheinlich weiter abwärts bewegen, solange es unter dem Wert von $7.200 liegt.

Bitcoin färbt sich rot

Nachdem sich eine Unterstützungsbasis oberhalb der 6.700 $-Marke gebildet hatte, begann der Bitcoin  Evolution Preis einen erneuten Anstieg gegenüber dem US-Dollar. Der BTC-Preis kletterte über die 6.900 $- und 7.000 $-Niveaus, aber es gelang ihm nicht, eine zinsbullische Dynamik zu erzielen.

BitcoinEs scheint, als ob der Preis oberhalb der 7.000 $-Marke und des einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitts abgelehnt wurde. Noch wichtiger ist, dass sich auf der Stunden-Chart der BTC/USD-Paarung eine entscheidende rückläufige Trendlinie mit Widerstand nahe $7.150 bildet.

Das Paar bildete ein Hoch nahe der $7.218 und ging stark zurück. Es büßte all seine Gewinne ein und durchbrach sogar den Unterstützungsbereich bei $6.700. In der Nähe der 6.559 $-Marke wird ein neues wöchentliches Tief gebildet, und der Preis korrigiert derzeit nach oben.

Er wird nahe dem 23,6% Fib-Retracement-Level des jüngsten Rückgangs vom Hoch bei $7.218 auf $6.559 gehandelt. Ein unmittelbarer Widerstand nach oben liegt nahe dem Niveau von $6.750 (der jüngsten Zusammenbruchszone).

Wenn es mehr Gewinne über 6.750 $ gibt, könnte der Bitcoin-Preis höher in Richtung der 6.880 $- und 6.900 $-Level korrigiert werden. Das 50% Fib-Retracement-Level des jüngsten Rückgangs vom 7.218 $-Hoch auf 6.559 $-Tief liegt ebenfalls nahe dem 6.888 $-Level, um als Widerstand zu wirken.

Die Haupthürde liegt nun in der Nähe der Niveaus von $7.150 und $7.200, über denen der Preis in naher Zukunft wahrscheinlich an zinsbullischem Momentum gewinnen wird.

Weitere Abwärtstrends?

Wenn sich die Bitcoin-Münze nicht über die 6.750 $- oder 6.900 $-Marke hinaus erholt, besteht die Chance auf weitere Abwärtsbewegungen. Eine anfängliche Unterstützung liegt nahe dem Niveau von $6.600, unter dem der Preis sogar unter $6.500 fallen könnte.

Die nächste wichtige Unterstützung liegt nahe dem Niveau von $6.400, gefolgt von $6.200, wo die Bullen wahrscheinlich Stellung beziehen werden.

Technische Indikatoren:

Stündlicher MACD – Der MACD zeigt derzeit eine Menge rückläufiger Anzeichen.

Stündlicher RSI (Relative Strength Index) – Der RSI für BTC/USD liegt jetzt deutlich unter der 40er Marke.

Wichtigste Unterstützungsebenen – $6.500 gefolgt von $6.200.

Haupt-Widerstandsebenen – $6.880, $7.000 und $7.150.

Die Coronavirus-Krise Bitcoin stärken und besser machen wird

Analysten von Fundstrat & eToro sagen voraus, dass die Coronavirus-Krise Bitcoin stärken könnte

Was hat die jüngsten Preisaktionen von Bitcoin angetrieben? Oder, was vielleicht noch wichtiger ist, wer? Und warum ist das wichtig?

David Grider, Lead Digital Strategist bei Fundstrat, und Simon Peters, Platinum Account Manager bei eToro, erläutern den nächsten Schritt von Bitcoin, wie sich die Coronavirus- und Finanzkrise auf die Halbierung bei The News Spy auswirken kann und wie die Fundamentaldaten von Bitcoin die langfristigen Aussichten beeinflussen werden.

Die Halbierung bei The News Spy

Wer steht hinter den Preisbewegungen bei Bitcoin?

Bitcoin hat in den vergangenen zwei Wochen inmitten der Coronavirus-Pandemie und der globalen Finanzkrise eine unglaubliche Volatilität erfahren. Ein Kettenanalyse-Bericht ergab, dass professionelle Händler und Investoren in der Regel die treibenden Kräfte hinter den jüngsten großen Preisbewegungen waren, obwohl sich nur etwa 5 % des Gesamtangebots von Bitcoin bewegten.

David war gegen das vage Etikett „professioneller Händler/Investor“. Er erinnerte uns daran, dass traditionelle oder institutionelle Akteure nicht die einzigen sind, die den Markt mit hochvolumigen Geschäften antreiben können:

„Ich denke, dass Sie 2016/2017 wahrscheinlich eine Eingliederung einer traditionellen, wahrscheinlich institutionellen Fondsklasse in gewissem Maße gesehen haben, aber nicht sehr groß, richtig. Aber davor war dies noch ein sehr kleiner Markt, und ich denke, dass er wahrscheinlich immer noch hauptsächlich von den frühen größeren Krypto-Walen dominiert wird, richtig“.

Wie wird die Coronavirus-Krise die Bitcoin stärken?

Seit Anfang März ist Bitcoin stark mit großen Bewegungen am Aktienmarkt korreliert. Auf die Frage, ob die Kurseinbrüche bei Bitcoin in den vergangenen zwei Wochen das Ergebnis der Liquidation von Profispielern waren, nickte Simon zustimmend.

Er fuhr fort, zu erklären, wie dieser Abwurf schwacher Hände es Bitcoin ermöglichen könnte, sich schließlich zu einem Hedge-Aktiva zu entwickeln:

„Wir haben diese Umwandlung von Aktiva in Bargeld gesehen, unabhängig davon, um welchen Markt es sich handelt, aber es wird ein Punkt kommen, an dem das Bargeld aufgrund dieser zunehmenden Menge, die in das System gepumpt wurde, seinen Wert verlieren wird. Da der Virus dann zweifellos zurückgeht und die Zahl der neuen Fälle, die gemeldet werden, abnimmt, stellt sich für die Anleger die Frage: „Was mache ich mit all dem Bargeld, das ich habe? Und dann werden sie vielleicht nach anderen Vermögenswerten suchen, die sich im Wesentlichen dagegen absichern können, wobei Kryptographie möglicherweise eines davon ist.